شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه تحلیل دقیق و منطقی در انتخاب
ترکیب بهینه فرصت های سرمایه گذاری

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ درمحل تهران – بلوار نلسون ماندلا (آفريقا) – نبش بلوار ناهيد شرقي -پلاک ۲۲۳- سالن اجتماعات بيمه مرکزي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
توضیحات:
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه (سهامي عام) يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي¬¬¬شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت که رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ واقع در آدرس تهران – بلوار نلسون ماندلا (آفريقا) – نبش بلوار ناهيد شرقي -پلاک ۲۲۳- سالن اجتماعات بيمه مرکزي تشکيل مي شود، حضور بهم رسانند. دستورجلسه: ۱- استماع گزارش هيئت مديره براي عملکرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱٫ ۲- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت براي عملکرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱٫ ۳- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به عملکرد هيئت مديره، ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱٫ ۴- اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود. ۵- انتخاب بازرس قانوني اصلي و علي البدل و حسابرس شرکت و تعيين حق الزحمه ايشان. ۶- تعيين پاداش و حق حضور اعضاي هيئت مديره و کميته هاي تخصصي شرکت. ۷- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت. ۸- انتخاب روزنامه کثيرالانتشارجهت درج آگهي هاي شرکت. ۹- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد. لذا از سهامداران محترم دعوت مي¬شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه درساعات اداري روز ۹ دي ماه ۱۳۹۸، با در دست داشتن کارت ملي براي اشخاص حقيقي، وکالتنامه رسمي معتبر براي نمايندگان سهامداران و همچنين اصل معرفي نامه کتبي براي نمايندگان اشخاص حقوقي به دفتر مرکزي شرکت به نشاني تهران – بلوار ميرداماد – خيابان نفت شمالي – خيابان دوم – پلاک ۶ – طبقه اول واحد امور سهام شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه (سهامي عام) مراجعه نمايند.